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250名中國投資者被騙1.45億美元

250名中國投資者投資美國移民項(xiàng)目，被騙1.45億美元

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月6日，美國證券交易委員會(huì)(SEC)在其網(wǎng)站上宣布，美國商人Sethi謊稱投資者購買其公司股份便可快速獲得移民美國的機(jī)會(huì)，詐騙250余名投資者1.45億美元投資和1100萬美元管理費(fèi)用，這些投資者大多來自中國。SEC已對Sethi及其兩家公司的資產(chǎn)進(jìn)行了凍結(jié)，保留了上億美元的投資款項(xiàng)，但投資者被騙的1100萬美元管理費(fèi)用已有九成被花掉。

Sethi創(chuàng)建的兩家公司分別為芝加哥會(huì)議中心(ACCC)及芝加哥洲際區(qū)域中心信托(IRCTC)，Sethi此前謊稱他的公司將在芝加哥奧黑爾機(jī)場附近融資建設(shè)“世界上第一個(gè)零碳排放鉑金LEED認(rèn)證”的酒店和會(huì)議中心，投資者只要購買ACCC的股份，就可以通過EB-5移民投資者試點(diǎn)計(jì)劃快速獲得移民美國的機(jī)會(huì)。

EB-5計(jì)劃的主要內(nèi)容是，如果海外投資者投資100萬美元(或50萬美元在失業(yè)率較高的“特定就業(yè)領(lǐng)域”)于創(chuàng)造或維持10個(gè)美國工人崗位的項(xiàng)目，他們就有可能獲得美國綠卡。

SEC表示，Sethi與他的公司欺騙中國投資者稱他們已經(jīng)得到所有必要的建設(shè)許可，幾家酒店連鎖企業(yè)也加入了這一項(xiàng)目。他們還向美國公司身份和移民服務(wù)局提交了偽造的文件，試圖取得項(xiàng)目許可以及投資者的臨時(shí)簽證。

SEC指控稱，Sethi向超過250名投資者欺詐銷售超過1.45億美元證券，并收取了1100萬美元管理費(fèi)用，而這些投資者主要來自于中國。Sethi曾承諾，如果簽證不成功將退回收取的管理費(fèi)，但Sethi及其公司已經(jīng)花掉了管理費(fèi)的90%。其中，超過250萬美元已經(jīng)進(jìn)入Sethi在香港的個(gè)人賬戶。

“好消息是，我們干預(yù)得比較早，資產(chǎn)凍結(jié)保留了幾乎所有投資款項(xiàng)。”SEC執(zhí)法部門的副主任斯蒂芬·L·科恩說。根據(jù)美國證券與交易委員會(huì)起訴書中的指控，Sethi及其兩家公司違反了1933年證券法第17(a)條及10(b)條。除了法院授予的臨時(shí)限制令及資產(chǎn)凍結(jié)外，SEC的申訴尋求永久禁止令以及其他的金錢禁令。