申請美國MSB金融牌照相關資料大全！

2019/11/28 來源：http://www.minzuez.com 編輯：Administrator

　　美國MSB金融牌照是什么？

　　美國MSB金融牌照主要是對數字貨幣交易、ICO發(fā)行、外匯兌換、虛擬貨幣交易、國際匯款等其他金融類業(yè)務進行監(jiān)管，而取得美國MSB金融牌照會得到投資者的認可，美國的公司法律及金融業(yè)監(jiān)管非常完善，擁有美國牌照會讓數字貨幣交易平臺更受全球投資者的認可。

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　　申請美國MSB金融牌照的好處：

　　1、獲得投資者的認可；

　　2、美國的公司法律及金融業(yè)監(jiān)管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數字貨幣交易平臺更受全球投資者的認可

　　3、獲得美國財政部的權威批準；

　　4、可在美國及全球開展相關業(yè)務，即代表對數字貨幣平臺的合規(guī)監(jiān)管。

　　申請美國MSB金融牌照的監(jiān)管條件：

　　1、注冊一家美國公司；

　　2、有美國合法地址；

　　3、美國境內的銀行賬戶；

　　4、美國公司聯系電話；

　　5、需要對合規(guī)專員或股東背景調查；

　　6、擁有適當的業(yè)務架構，良好的內部監(jiān)控系統；

　　7、公司人員具備一定的數字貨幣發(fā)行行業(yè)的資質和經驗；

　　8、財務狀況及償還能力良好；

　　9、最少任命兩名負責人員，其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作為合規(guī)專員。

　　申請美國MSB金融牌照需要的資料：

　　1、美國公司的全部信息，基本資料；

　　2、美國公司的董事及股東個人資料（身份證、護照、個人電話、住址等）；

　　3、美國公司銀行賬戶信息（開戶行、賬號號碼、銀行分行地址）；

　　4、美國公司辦公地址；

　　5、美國公司稅號；

　　6、合規(guī)專員聯系方式；

　　7、分支機構（如有運營網點）；

　　8、美國MSB服務類型；

　　9、總交易金額：列出前12個月內每個月單獨月份，MSB發(fā)行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。

　　申請美國MSB金融牌照一般需要4-7周的時間

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